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被告人杨某某犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪一案
提交日期:2013-12-20 10:14:01
邢台市中级人民法院
刑事裁定书
(2013)邢刑终字第147号

河北省邢台市中级人民法院

刑事裁定书

(2013)邢刑终字第147号

原公诉机关河北省邢台市桥东区人民检察院。

上诉人(原审被告人)杨某某,男,1965年10月9日出生于江苏省常州市,汉族,大学某某化,系邢台中颐投资有限公司法定代表人,住江苏省怀安市。因涉嫌犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪,于2012年6月7日被邢台市公安局桥东区分局刑事拘留,同年7月11日被逮捕。现押于邢台市公安局第一看守所。

河北省邢台市桥东区人民法院审理桥东区人民检察院指控原审被告人杨某某犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪一案,于2013年4月17日作出(2013)邢东刑初字第107号刑事判决。原审被告人杨某某不服提出上诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。邢台市人民检察院指派检察员张云峰出庭执行职务。上诉人(原审被告人)杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

原判认定,2008年3月,被告人杨某某虚报注册资金1000万元成立邢台中颐投资有限公司,杨某某任公司法人代表。2010年6、7月份,杨某某以该虚假注册的公司为幌子,以开展“美元存单质押贷款业务”需要保证金为由,与董某某签订借款合作协议,诈骗董某某人民币200万元,所诈骗钱款已全部挥霍。

原判认定上述事实的证据有:

1、被告人杨某某的供述,2008年3月份我为了在邢台跑项目和融资方便,在邢台通过某一中介公司注册成立了邢台中颐投资有限公司,注册公司时我未投入任何钱款,工商档案中所注明的注册资本金都是中介公司办理的,之所以将公司注册资本定为1000万元,主要是想让合作伙伴相信我有实力。中介公司帮我将投资公司注册成立后,便将注册资本金抽走了,中颐公司其实只是一个空壳公司,从2008年3月26日成立至今一直没有经营。

大约2010年我认识南洋银行北京代表处的财务总监,名字忘了,他说给我介绍一个新加坡的人,叫什么名字我记不得了,这个新加坡人可以把美元存单质押到银行,为我的项目作担保进行贷款,我觉的这个业务可行,就联系我朋友路某某,也问过邢台建行的程某某,问这个业务银行能做吗,程某某说可以做。于是我就和新加坡人联系,想做这笔业务。由于对方需要我提供首单保证金300万元,我没钱就找朋友去凑,这时路某某给我介绍认识了杭州富阳市的董某某,我把这个美元质押业务介绍了一下,经商量,我许诺董某某如果借给我200万现金,等我业务完成后,20日内还他200万并一次性奖励他600万。当时董某某让我找一家银行官员做担保,我让程某某做担保,程某某不同意,后来我和程某某商量如果贷款下来,公司所有的存款都放到他们邢台桥东建行,他就可以给我做担保。于是我就对董某某说银行的信贷科长程某某可以给他作担保。就这样董某某、我、路某某来到程某某的办公室,问了问他业务的事情,董某某也证实程某某是银行官员。后2010年6月17日我们四个人在邢台辰光酒店签订了合作协议,由董某某给我提供200万的保证金,由路某某和程某某作担保。这样董某某先后两次汇到我的建行账户124万、76万。我按董某某的要求提供了我与香港懿德国际实业有限公司签订的“美元存单质押贷款合作协议书”复印件。我还给董某某打了一张124万的欠条,保证人是程某某,见证人是路某某;还打了一张76万的欠条,见证人是路某某,时间都是签订的2010年6月17日。香港懿德国际实业有限公司其实就是一个平台公司,这都是那个新加坡人找的公司,其实是他个人的存单,这个公司是个壳。我不知道懿德公司的法人代表是谁。董某某把200万汇到我的账户上后,我便与董某某、路某某、程某某去北京谈业务了,在北京是我单独去和新加坡那个人谈的。后来桥东建行外汇额度无法解决,就放弃了此项业务。我四人在北京谈此项美元存单质押贷款业务花去了大约十几万元的费用,剩余的款项我没有退还给董某某,而是我在做其它业务时都花费了。

2、被害人董某某的陈述,2010年6月,我经江苏徐州市电视台工作人员路某某介绍认识了中颐公司法人代表杨某某。路某某说杨某某以前和他合作过投资的生意,如果我有闲钱可以借给他,还能吃高利息。于是我和路某某来到邢台,在桥东辰光酒店和杨某某见的面。杨说他的公司正和北京的懿德国际实业集团有限公司合作“美元存单质押贷款”,现在他的公司缺少保证金200万元,要求我提供资金200万,用款20天,等办好“美元存单质押贷款”业务后,马上归还我本金200万并奖励我600万。我当时问他能否给我提供担保物或银行担保,他说不能,我就没同意。过几天,杨某某打电话给路某某说可以让贷款银行的信贷科长程某某担保。这样我和路某某、杨某某来到程某某的办公室,我就咨询程某某中颐公司是否有这项“美元存单质押贷款”的业务,程某某说有这项业务,并是在他所在的邢台市建行桥东支行办理的,由他亲自操作。我就相信了程某某的话,而且我们四个人谈好,由我向中颐公司提供200万,由程某某和路某某担保。于是第二天2010年6月17日,我、杨某某、程某某、路某某在辰光酒店签订了合作协议,并向我提供了中颐公司和懿德公司合作的“美元存单质押贷款合作协议书”一份没有签字的复印件。当时我没有200万,只有124万,杨某某给我打了一张124万的欠条,保证人是程某某,见证人是路某某。大约2010年7月18日,我和路某某来到辰光酒店把剩余的76万元给了杨某某,我和杨又签订了一份合作协议,协议的担保人是路某某,日期写成了2010年6月17日,杨也给我打了一张76万的欠条,并向我提供了中颐公司和懿德公司已签好字盖好章的“美元存单质押贷款合作协议书”。就这样我把200万分两次给了杨某某,然后我和路某某就在邢台住着等,杨某某和程某某就在北京操作美元质押业务。等了一个多月,我等不及了,就和路某某就到北京找到杨某某和程某某,他们说还得20多天才能完成,我们又等了20多天,杨某某和程某某说我这单业务整不了了,需要和别人做了。我就让他还钱,他说现在没钱,就这样我一直催他要钱,直到现在我怀疑“美元存单质押贷款合作协议书”是假的才来报案。

3、证人程某某的证言,大约2010年初,杨某某找我咨询能否做美元存单质押业务,我说可以。他说他正在谈一项业务,能引进2000万至5000万美元的存单,需要300万的保证金,希望我给他融下资,我没那么大的实力,只是借给他30万,后来他也没用上,我就把这30万退回去了。大约2010年6月,杨某某又找到我,说他已经联系好资金,可以借钱给他。没几天,董某某和路某某来到邢台辰光酒店,杨某某、我、董某某、路某某就在宾馆里谈这事,杨某某就把这项“美元存单质押贷款”业务和董某某说了一下,董某某让我担保,我觉得自己也没有实力,就不想做担保,只是说可以对资金进行监管。后来杨某某和董某某也希望我做担保,就这样2010年6月17日我就给他们做了担保,并且在辰光酒店签了字,借款200万元。就这样董某某先借给了杨某某124万,我做了担保,然后又给了杨某某76万,这是路某某做的担保。后来我和杨某某、董某某、路某某来到北京,和投资方谈这项业务。后来杨某某没把这项业务谈成,我就回来了。杨某某收取董某某款项时我是以个人名义做的担保。我之所以以个人名义做担保,就是希望杨某某能引进资金,能谈成这笔业务,让董某某相信我是真实的银行工作人员,同时我也能完成任务,得到奖励。我所在的银行没有做过这么大数额的外币质押贷款业务。我与杨某某、董某某、路某某等人在北京谈美元质押贷款业务,杨某某可能花费了十多万元用于吃住。

4、证人路某某的证言,2010年6月杨某某给我打电话,说他正在操作一单美元质押担保贷款的事,贷款银行是邢台的一家建行。杨某某说他的项目在邢台,必须来邢台操作这单业务,而且现在已经和出具美元存单的资金方签好合同了,就需要同台贴息的钱,至少200万人民币,让我借给他钱来操作美元质押贷款业务,我说我没钱,他让我帮忙联系其他的朋友,等事成后给我好处。我就联系了董某某,后来我和董某某在邢台辰光酒店见到杨某某,当时杨某某说他的中颐公司现在已经和资金方谈好“美元存单质押贷款”并签订了合同,现在就是缺少200万的保证金,只要董某某能提供200万元,用款20天,等办好美元存单质押贷款业务后,马上归还董某某本金200万和一次性奖励600万。当时董某某问他能否提供担保物或银行担保,杨说不能,董某某就没同意。后来杨某某又打电话给董某某说,现在贷款银行的管信贷的主任程某某是负责此项业务的,他同意给杨某某的美元质押贷款做担保。董某某说先和贷款银行的官员了解一下这件事的真伪,杨某某就带着我和董某某来到邢台桥东建行二楼的办公室里,在那见到了程某某。杨某某介绍说,这是负责此项业务的经办人,也是银行的管信贷的程科长,然后程某某就出示了他的身份证和工作证,这样董某某就相信了,他问程某某是否有这个“美元质押贷款业务”,程某某说有,这件事由他经办。董某某又问他怎么操作,他说杨某某把美元存单放到他们桥东建行的账户上,他就可以给杨某某贷出款来。就这样董某某就相信了。第二天也就是2010年6月17日,杨某某、程某某、我、董某某在邢台辰光酒店,董某某和杨某某签订了一份“合作协议”,我是见证人,程某某做担保。由于董某某刚开始没有200万,只有124万,于是杨某某就给董某某打了一张124万的借条。大约2010年7月18日,我和董某某来到邢台,董某某给了杨某某76万,杨给董打了张76万的借条。杨某某拿出来一份美元存单质押贷款协议给了董某某。就这样杨某某让我和董某某在邢台等着,他和程某某到北京联系业务。我们在邢台等了二十多天,等着难受,就和董某某来到北京,找到杨某某,问他们办的怎么样,杨某某说正在操作,于是我和董某某在北京等,在北京呆了十多天,杨某某给董某某说,这项业务做不成了,是因为程某某的银行做不成贷款了,还剩下140万。他可以找别的银行去做,不让程某某担保和监管银行账户了。于是董某某就让我去监管这个银行账户,保证资金安全,于是董某某就让我又在一份合作协议书写的是保证人,日期也写成2010年6月17日。

这140万给我后,其中40万在杨某某的中行卡上,密码给我说了,后来杨某某偷偷把这张卡挂失了,还有一张100万的中行存单,这是在北京港澳中心开的。这100万的存折现还在我手里,但是杨某某不给我说密码,后来我才知道100万的存单已经让杨某某偷偷取走了。这样140万也脱离我的监管了。就这样杨某某一直说在操作美元质押贷款,董某某也一直催我向杨某某要钱,杨一直推脱,直到公安机关把他抓了,我才知道钱都让他消费了。

5、邢台中颐投资有限公司设立登记、变更登记资料、企业法人营业执照,营业执照上显示中颐公司成立日期是2008年3月26日。

6、银行询证函、邢台天健会计师事务所出具的邢台中颐公司的验资报告。

7、查询存汇款情况证实,邢台宸大房地产开发有限公司的账户→中颐公司的所谓股东刘聚魁、刘汝周、杨某某的个人账户分别打款300万、300万、400万(2008年3月25日)→中颐公司的账户(2008年3月25日)→邢台宸大房地产开发有限公司的账户(2008年3月28日)。

8、美元存单质押贷款合作协议书显示时间2010年7月17日。

甲方中颐投资有限公司,法人代表杨某某。

乙方懿德国际实业集团有限公司,法人代表徐某某。

9、杨某某与董某某签订的合作协议,时间2010年6月17日。

10、124万、76万的借条两张时间分别是2010年6月17日、2010年7月18日。

其中124万的借条上显示(担保人)保证人:程某某。

11、董某某往杨某某中国建设很行卡上打款124万、76万的转账凭条。

12、懿德国际实业集团有限公司的相关资料,显示该公司的董事(法人代表)是张某某,而非徐某某,即美元存单质押贷款合作协议书是假的。

13、杨某某开户的多张银行卡存取款的明细,公安机关出具的杨某某诈骗董某某200万的流向说明。

(1)董某某建行卡4367421542847010387,2010年6月17日汇入杨某某邢台建行卡(卡号6227000120010411014)124万。当天杨某某从邢台建行卡(卡号6227000120010411014)汇入到杨某某的北京中行万泉河支行4563510100889465187卡上。经查询北京中行万泉河支行4563510100889465187卡的流水明细,现余额为283.81元。

(2)董某某建行卡4367421542847010387,2012年7月19日汇入杨某某北京建行卡(卡号6227000010150019042)76万。杨某某从北京建行卡(卡号6227000010150019042)现金支取4万,转账支取2万元后。于2010年7月24日杨某某从北京建行卡(卡号6227000010150019042)汇入到杨某某的北京中行中银大厦支行卡6013820100012523299上70万元。经查询北京杨某某的北京中行中银大厦支行卡6013820100012523299卡的流水明细,现余额为9.68元。

(3)杨某某北京中行港澳中心支行的定期存折4100303007000900057451于2010年8月18日存进100万元。当天杨某某即取走,现余额为0元。

证实,从银行卡上看杨某某诈骗董某某的200万已支取完。

14、抓获经过。

原审法院认为,被告人杨某某在未实际出资的情况下使用虚假的证明某某件虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,且虚报注册资本数额巨大,其行为妨害了国家工商部门对公司企业的管理秩序,已构成虚报注册资本罪;公司注册成立后被告人杨某某又以非法占有为目的,虚构事实骗取被害人信任与被害人签订合同,诈骗被害人钱款,数额特别巨大,其行为侵犯了公民合法财产所有权,已构成合同诈骗罪。事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。被告人杨某某一人犯数罪,依法应数罪并罚。被告人杨某某及其辩护人提出杨某某不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见,因有公诉机关所提供的被告人供述,被害人陈述,证人路某某、程某某的证言以及其他书证等证据,证实了被告人杨某某虚构与他人合作美元存单质押贷款业务的事实与被害人签订合同,骗取被害人钱款,同时又恶意挂失银行卡及存单,将被害人钱款全部挥霍,上述证据能够形成完整的证据链条以证明被告人的犯罪事实,故其辩解及辩护意见与庭审查明的事实不符,不予采信。被告人杨某某诈骗被害人的钱款应予以退赔。根据被告人杨某某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款、第二百二十四条、第六十九条、第五十六条的规定,判决:被告人杨某某犯虚报注册资本罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二十万元;犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币十万元,剥夺政治权利一年。决定合并执行有期徒刑十三年,并处罚金人民币三十万元,剥夺政治权利一年。

上诉人(原审被告人)杨某某上诉称,其行为不构成合同诈骗罪。

邢台市人民检察院检察员的出庭意见建议维持原判。

经审理查明,2008年3月,被告人杨某某虚报注册资金1000万元成立邢台中颐投资有限公司,杨某某任公司法人代表。2010年六、七月份,杨某某以该虚假注册的公司为幌子,以开展“美元存单质押贷款业务”需要保证金为由,与董某某签订借款合作协议,诈骗董某某人民币200万元,所诈骗钱款已全部挥霍。

认定上述事实的证据有,上诉人(原审被告人)杨某某的供述、被害人董某某的陈述、证人程某某、路某某的证言、邢台中颐投资有限公司设立登记、变更登记资料、企业法人营业执照、银行询证函、邢台天健会计师事务所出具的邢台中颐公司的验资报告、查询存汇款情况、美元存单质押贷款合作协议书、杨某某与董某某签订的合作协议、董某某往杨某某中国建设银行卡上打款转帐凭条、懿德国际实业集团有限公司的相关资料、杨某某开户的多张银行卡存取款明细、抓获经过等。

上述证据均经庭审质证、认证,本院予以确认。

本院认为,上诉人(原审被告人)杨某某在未实际出资的情况下使用虚假的证明某某件虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,且虚报注册资本数额巨大,其行为妨害了国家工商部门对公司企业的管理秩序,已构成虚报注册资本罪;公司注册成立后,上诉人(原审被告人)杨某某又以非法占有为目的,虚构事实骗取被害人信任与被害人签订合同,诈骗被害人钱款,数额特别巨大,其行为侵犯了公民合法财产所有权,已构成合同诈骗罪。上诉人(原审被告人)杨某某上诉称其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见,经查,公诉机关所提供的上诉人(原审被告人)的供述,被害人陈述,证人路某某、程某某的证言以及其他书证等证据,证实了上诉人(原审被告人)杨某某虚构与他人合作美元存单质押贷款业务的事实与被害人签订合同,骗取被害人钱款,同时又恶意挂失银行卡及存单,将被害人钱款全部挥霍,上述证据能够形成完整的证据链条,足以证明上诉人(原审被告人)杨某某的犯罪事实,故其上诉理由,本院不予采信。原判认定事实清楚,证据充分,适用法律正确,量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项、第二百三十三条的规定,裁定如下:

驳回上诉,维持原判。

本裁定为终审裁定。

审 判 长 王伟韬

审 判 员 胡文超

审 判 员 赵 力

二0一三年十一月十一日

书 记 员 刘 静



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